Resolución Administrativa Interna RAI/AEMP/DJ/N° 011/2024 de 4 de junio de 2024
Guía informativa sobre el Régimen Sancionatorio de LGI/FT y FPADM.
Resolución Administrativa Interna RAI/AEMP/N° 046/2024 de 26 de abril de 2024
Responsabilidad Social Empresarial - RSE.
Resolución Administrativa Interna RA/AEMP/DJ/N° 042/2024 de 27 de marzo de 2024
Legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LGI/FT y FPADM), aplicable a las APNFD designadas por la UIF – lnmobiliarias, Legales o Jurídicas o de Contaduría.
Resolución Administrativa RA/AEMP/N°110/2023 de 13 de abril de 2023
Tenedores de Acciones al Portador de las Sociedades Comerciales.
Resolución Administrativa Interna RAI/AEMP/N° 052/2011 de 16 de agosto de 2011
Sanciones e Infracciones Comerciales de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas.
COMUNICADO
NOTICIA
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DIRECTOR EJECUTIVO
Autoridad de Fiscalización de Empresas