Resolución Administrativa RA/AEMP/N° 093/2024 de 29 de agosto de 2024

Aprobar "Reglamento de Sanciones e Infracciones a la Información del Beneficiario Final".

Resolución Administrativa Interna RAI/AEMP/DJ/N° 011/2024 de 4 de junio de 2024

Guía informativa sobre el Régimen Sancionatorio de LGI/FT y FPADM.

Resolución Administrativa Interna RAI/AEMP/N° 046/2024 de 26 de abril de 2024

Responsabilidad Social Empresarial - RSE.

Resolución Administrativa Interna RA/AEMP/DJ/N° 042/2024 de 27 de marzo de 2024

Legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LGI/FT y FPADM), aplicable a las APNFD designadas por la UIF – lnmobiliarias, Legales o Jurídicas o de Contaduría.